Créditos: Divulgação PF
A Polícia Federal faz uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro com bets ilegais que teria envolvido quase 90 empresas de diversas regiões do Brasil.
Na manhã desta segunda-feira (6), foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão contra investigados na Operação "Véu de Maia". As ordens são executadas nas cidades de Goiânia (GO), São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Segundo a PF, as investigações começaram a partir de informações fornecidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Os dados apontaram a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como "laranjas" para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas.
Os agentes também apuram a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptomoedas. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação. A operação é coordenada pela Superintendência da Polícia Federal em Goiânia.
Com informações de CNN
