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Um empresário acusado de liderar um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro foi preso preventivamente nesta sexta-feira (23), no Rio Grande do Norte, por decisão da Justiça a pedido do Ministério Público (MPRN). A prisão ocorreu no desdobramento da Operação Fechamento e teve como um dos principais fundamentos o risco de fuga.
Segundo o MPRN, o empresário integra um grupo que atuava no comércio de calçados e acessórios em Natal e Parnamirim, usando sucessão empresarial fraudulenta e CNPJs em nome de “laranjas” para ocultar os verdadeiros gestores e evitar o pagamento de tributos. O prejuízo estimado supera R$ 1,5 milhão em ICMS.
Mesmo após obter liberdade provisória, ele teria continuado cometendo crimes, oferecendo bens já penhorados como garantia judicial e firmando parcelamentos sem intenção de pagar. As investigações também apontaram um plano de fuga para a Europa, com documentos portugueses emitidos em seu nome.
Durante a operação, foram identificadas máquinas de cartão fora da escrituração fiscal, uso de Pix em nome de terceiros e estoques sem nota fiscal. Os denunciados respondem por associação criminosa, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
